Отношения

Дело королевской воды. Бадалов начал бодаться. Николай Сергеев, Алексей Соковнин

Алексей Соковнин

Как стало известно "Ъ", Никулинский райсуд Москвы санкционировал арест предпринимателя Иосифа Бадалова, компании которого выпускают и продают популярную "Королевскую воду". Бизнесмен подозревается СКР в неуплате налогов на 300 млн руб., а в СИЗО оказался за мошенничество по полицейской линии. Причем под стражу бизнесмена, страдающего тяжелым психическим заболеванием, взяли после того, как он обратился к юристам с просьбой решить его проблемы. В результате он потерял свободу и оказался должен более $6 млн.

С ходатайством об аресте Иосифа Бадалова в суд обратился следователь УВД Западного округа Москвы. В нем указывалось, что 17 февраля 2014 года руководитель юркомпании "Защита" Дионисий Золотов заключил с Иосифом Бадаловым на год договор процентного займа, передав последнему $4 млн. А 24 марта между ними был заключен еще один договор - на €1,5 млн. В качестве залога заемщик Бадалов в первом случае указал нежилое помещение в 11,2 тыс. кв. м, расположенное в Солнечногорском районе Московской области. А во втором - земельные участки и объект незавершенного строительства в Ленинском районе Подмосковья. При этом заемщик выдал кредитору копии документов о праве собственности на эту недвижимость.

В свою очередь господин Золотов, выяснив, что недвижимость записана не на заемщика, а на офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, обратился в полицию, возбудившую уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). После чего в офисе Иосифа Бадалова и по месту его жительства были проведены обыски, а сам заемщик задержан.

Требуя ареста Иосифа Бадалова, следователь указал, что, имея загранпаспорт и открытую шенгенскую визу, тот может скрыться, оказать давление на свидетелей и продолжить заниматься преступной деятельностью.

По версии самого Иосифа Бадалова, он обратился к юристу Золотову, потому что знакомые рекомендовали его как родственника экс-замдиректора Федеральной службы охраны - руководителя Службы безопасности президента генерал-полковника Виктора Золотова . Причем сам Дионисий Золотов это подтверждал. С помощью юриста он якобы рассчитывал решить проблемы с делом о неуплате налогов, а также налоговые споры с ФНС в арбитражных судах. По данным СКР и налоговиков, бутилированная "Королевская вода" неоднократно перепродавалась от одной посреднической фирмы к другой, благодаря чему цена за 19-литровую бутылку воды увеличивалась в семь раз (с 11 руб. при продаже ООО "Стимул" до 78 руб. при покупке от ООО "Престиж"). Однако налоги с этих посреднических операций, как и с самих посредников, не взимались, из-за чего налоговая недоимка составила свыше 300 млн. руб. Впрочем, юристы обжаловали претензии в различных судах.

Предприниматель утверждает, что не занимал у господина Золотова, а наоборот - заплатил ему. Бумаги же подписывал не глядя, потому что "очень доверял" юристу. В свою очередь адвокат Сергей Старовойтов объяснил доверчивость своего клиента тем, что тот с детства страдает тяжелым психическим заболеванием, сопряженным с повышенной внушаемостью.

Касаясь оснований для ареста, названных следователем, адвокат Старовойтов заявил, что загранпаспорт с визой еще не свидетельствуют о том, что его подзащитный попытается скрыться, во всяком случае, на следственные действия по налоговому делу он исправно ходил. Но суд, не вникая в подробности уголовного дела о мошенничестве, удовлетворил ходатайство следователя об аресте Иосифа Бадалова на два месяца.

Адвокат Старовойтов заявил "Ъ", что обжалует постановление об аресте. "Меня удивляет, как оперативно было возбуждено уголовное дело о мошенничестве,- заявил "Ъ" господин Старовойтов.- В аналогичных ситуациях люди месяцами обивают пороги УВД, чтобы добиться расследования. А тут за несколько дней и обыски провели, и арестовали. И это при том, что срок возврата займов истекает через год".

Указанный в деле телефон Дионисия Золотова оказался недоступен. А в его компании корреспондента "Ъ" пообещали связать с ним, но так и не сделали этого.

Иосиф Бадалов и его компания

Досье

Бадалов Иосиф Яковлевич родился 12 ноября 1953 года в Москве. В 1994 году зарегистрировал ЗАО "Королевская вода" и открыл одноименную фабрику в деревне Ложки Солнечногорского района Московской области. В 1990-х-начале 2000-х годов был также руководителем и совладельцем ряда других компаний, например индивидуального частного предприятия "Богема" (Москва) и ООО ЧЭК (оптовая торговля живыми животными). По данным сервиса Кartoteka.ru, также является владельцем ООО "Ритм-1" (Московская область; выращивание зерновых и прочих сельскохозяйственных культур) и ООО "Аквастиль" (Воронежская область, производство минеральных вод). Господин Бадалов - известный коллекционер. С начала 2000-х годов занимается фотографией. Его персональные выставки неоднократно проходили в Москве, Риме, Париже, Лондоне и других городах.

"Королевская вода" - один из крупнейших игроков рынка бутилированной воды в России, странах СНГ и в ОАЭ. Подмосковный завод компании выпускает продукцию под марками "Королевская вода", "Мия", Oxy Life. Дилерская сеть насчитывает 30 филиалов и представительств в РФ и за рубежом. В 2006-2012 годах фирма участвовала в 32 конкурсах на выполнение госзаказа, в 25 из них была победителем. Сумма контрактов составила 6,99 млн руб. Согласно последним открытым данным, в 2011 году выручка составила 817,2 млн руб., чистая прибыль - 3,5 млн руб. По информации Kartoteka.ru, в настоящее время ЗАО на 100% принадлежит компании "Флавине Лимитед" (остров Мэн). В июле 2012 года сообщалось о возможной покупке "Королевской воды" компанией Nestle за $50 млн, но о сделке не объявлялось.

Как стало известно "Ъ", вчера из СИЗО освободили предпринимателя Иосифа Бадалова, компании которого выпускают и продают популярную "Королевскую воду". Бизнесмена арестовали шесть месяцев назад, когда он обратился за консультацией по своему налоговому делу к главе юридической компании "Защита" Дионисию Золотову, выдававшему себя за родственника первого заместителя главы МВД. В результате Иосиф Бадалов был обвинен в мошенничестве и едва не потерял свой бизнес. Следствие в итоге пришло к выводу, что в его действиях не было состава преступления.

Вчера утром в СИЗО N3, где под арестом находился Иосиф Бадалов, приехал следователь главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве Алексей Глухов, в производстве которого находилось дело предпринимателя. Он и объявил Иосифу Бадалову о том, что его уголовное преследование в части "особо крупного мошенничества" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) прекращено за отсутствием состава преступления. В связи с этим Иосиф Бадалов, по его словам, освобождается из-под стражи. Однако, поскольку в отношении предпринимателя ранее было возбуждено еще и уголовное дело об "уклонении от уплаты налогов" (ст. 199 УК РФ) на 300 млн руб., допущенном, по версии следствия, при продаже "Королевской воды", господин Глухов взял с бывшего заключенного подписку о невыезде из Москвы и надлежащем поведении.

Подобная мера пресечения, как отметил адвокат предпринимателя Сергей Старовойтов, была совсем не обязательной, так как его клиент до ареста исправно ходил на допросы и даже начал погашать имевшуюся задолженность по налогам.

Иосифа Бадалова арестовали решением Никулинского райсуда в апреле текущего года после того, как в УВД Западного округа Москвы обратился руководитель юридической компании "Защита" Дионисий Золотов, известный в столице "решальщик".

У Дионисия Золотова Иосиф Бадалов консультировался по поводу своего налогового дела. Однако, как полагает защита, воспользовавшись тем, что хозяин "Королевской" страдает тяжелым психиатрическим заболеванием, "сопряженным с повышенной внушаемостью", "решальщик" использовал сложившуюся ситуацию в свою пользу.

Как следовало из его заявления, Иосиф Бадалов в феврале--марте текущего года заключил с ним два договора процентного займа, получив $4 млн и €1,5 млн под залог недвижимости в Подмосковье, которая оказалась оформлена не на заемщика, а на офшор. Посчитав себя обманутым, Дионисий Золотов обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело. При этом ни следствие, ни судья почему-то не обратили внимания на то, что ранее "решальщик" был дважды судим тем же Никулинским райсудом за различные махинации.

Пока по заявлению защиты Иосифа Бадалова столичное ГСУ СКР принимало к своему производству дело о мошенничестве, объединяя его с налоговым делом, люди Дионисия Золотова попытались переписать на себя предприятия, занимавшиеся производством и реализацией "Королевской". Реализации аферы помешал арест в августе нынешнего года главы "Защиты" — Дионисий Золотов был взят под стражу Басманным райсудом по ходатайству центрального ГСУ СКР за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Предложение посредничества во взяточничестве"). По данным следствия, он свел одного бизнесмена с начальником следственной части УВД по Южному округу Москвы Олегом Зиминым, который за $50 тыс. должен был снять арест с имущества его компании.

Более того, СКР вместе с "решальщиком" достался архив видеозаписей, которые велись в переговорной комнате "Защиты": зафиксированы десятки встреч Дионисия Золотова с различными предпринимателями и правоохранителями, на которых могли обсуждаться вопросы, связанные с возбуждением и закрытием уголовных дел, рейдерскими захватами и пр.

Впрочем, решение по эпизоду, связанному с Иосифом Бадаловым, было принято московским ГСУ СКР не сразу. Первоначально Пресненский райсуд продлил ему арест по уже объединенному делу на три месяца, а затем хозяин "Королевской" был направлен на экспертизу в институт имени Сербского, которая подтвердила его заболевание, однако признав его вменяемым для уголовного преследования.

Отметив, что в деле не было состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, следователь ГСУ СКР Глухов признал за Иосифом Бадаловым право на реабилитацию. Сам предприниматель, со слов защитников, пока не собирается им воспользоваться — вначале он планирует разобраться с проблемами, которые возникли из-за рейдерской атаки на его компанию, и отдохнуть. В свою очередь, адвокат Старовойтов отметил, что СКР и сотрудники ФСБ, осуществлявшие оперативное сопровождение расследования, разобрались, кто именно является потерпевшим от дела по мошенничеству.

Следователь УВД Западного округа Москвы Алексей Алексеев, возбуждавший дело в отношении Иосифа Бадалова, его прекращение прокомментировать "Ъ" не пожелал, сообщив лишь, что не он принимал это решение. А адвокат Дионисия Золотова Любовь Благушина оказалась не в курсе этого события. Пока ей неизвестно, появился или нет в деле главы "Защиты" новый эпизод, связанный с "Королевской", так как ближайшие следственные действия с Дионисием Золотовым назначены только на вторник.

Николай Сергеев, Алексей Соковнин

Российский предприниматель

Бадалов Иосиф Яковлевич

Биография

"Королевская вода"

В 1994 году зарегистрировал ЗАО "Королевская вода" и открыл одноименную фабрику в деревне Ложки Солнечногорского района Московской области.

Предпринимательская деятельность

В 1990-х--начале 2000-х годов был также руководителем и совладельцем ряда других компаний, например индивидуального частного предприятия "Богема" (Москва) и ООО ЧЭК (оптовая торговля живыми животными).

По данным сервиса Kartoteka.ru, также является владельцем ООО "Ритм-1" (Московская область; выращивание зерновых и прочих сельскохозяйственных культур) и ООО "Аквастиль" (Воронежская область, производство минеральных вод). Господин Бадалов - известный коллекционер. С начала 2000-х годов занимается фотографией. Его персональные выставки неоднократно проходили в Москве, Риме, Париже, Лондоне и других городах.

Компромат

Никулинский райсуд Москвы санкционировал арест предпринимателя Иосифа Бадалова, компании которого выпускают и продают популярную "Королевскую воду". Бизнесмен подозревается СКР в неуплате налогов на 300 млн руб., а в СИЗО оказался за мошенничество по полицейской линии. Причем под стражу бизнесмена, страдающего тяжелым психическим заболеванием, взяли после того, как он обратился к юристам с просьбой решить его проблемы. В результате он потерял свободу и оказался должен более $6 млн.

Вышедший на свободу основатель компаний, которые выпускают и продают популярную «Королевскую воду», заявил, что его предприятия захватили наемные менеджеры, воспользовавшись его арестом по делу о мошенничестве

По версии Иосифа Бадалова, предприятия получили под контроль наемные менеджеры, воспользовавшись его арестом по делу о мошенничестве. В прекративший это дело СКР предприниматель и написал заявление. Партнеры Бадалова утверждают, что он сам довел бизнес до банкротства.

По словам Иосифа Бадалова, выйдя из СИЗО, он выяснил, что его фактически лишили бизнеса. В рейдерском захвате Бадалов обвинил бывших топ-менеджеров ЗАО «Королевская вода» Алексея Грозу, Дмитрия Некрасова и их адвоката Максима Гусева, которые, воспользовавшись его арестом по делу о мошенничестве, якобы фальсифицировали учредительные документы компании. В результате, утверждает Иосиф Бадалов, 100-процентным владельцем ООО «Королевская вода», к которому перешли активы из ЗАО, стал Дмитрий Некрасов. Иосиф Бадалов написал заявление в СКР, который проводит по нему доследственную проверку.

Адвокат Алексея Грозы и Дмитрия Некрасова Александр Храпов сообщил «Ъ», что его клиенты крайне удивлены заявлениями о том, что они виновны в потере Иосифом Бадаловым контроля над своим бизнесом. «Гроза является директором ООО «Чек» и ООО «Ритм», а Некрасов руководит ООО «Королевская вода»,- пояснил господин Храпов.- Это партнеры ЗАО «Королевская вода», которым руководил Иосиф Бадалов, доведя его банкротства». По словам адвоката Храпова, Бадалов действительно потерял контроль над ЗАО, но не из-за рейдерского захвата, а в результате возбуждения дела о банкротстве предприятия и назначении туда конкурсного управляющего.

В свою очередь, адвокат Гусев, напротив, не удивился заявлению бывшего клиента. «Я являюсь одним из тех адвокатов, которые добились прекращения уголовного дела Бадалова о мошенничестве,- сказал «Ъ» господин Гусев.- Однако вместо благодарности он с нами так и не расплатился». От дальнейших комментариев Максим Гусев отказался, сославшись на «адвокатскую этику». При этом он заметил, что Иосиф Бадалов должен понимать, что его обвинения «отдают клеветой».

Сейчас в отношении Иосифа Бадалова в СКР расследуется дело о неуплате налогов на 300 млн руб. (часть этого долга он уже погасил). А под следствием за мошенничество предприниматель оказался в апреле 2014 года по заявлению ранее судимого руководителя юридической фирмы «Защита» Дионисия Золотова, выдававшего себя за родственника первого заместителя главы МВД. Он обещал хозяину «Королевской воды» за $6 млн решить в СКР его проблемы с налогами, а чтобы Иосиф Бадалов не отказывался от оплаты услуг, настоял на подписании им договоров займа, по которым тот якобы сам взял у юриста деньги. Затем Дионисий Золотов написал на Бадалова заявление в полицию о том, что заемщик не возвращает долг.

В итоге дело в отношении Иосифа Бадалова было прекращено за отсутствием состава преступления, а Дионисий Золотов оказался под следствием.

Алексей Соковнин

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«КоммерсантЪ» , 13.08.14., «Решальщик» собрал на себя компромат

Как стало известно «Ъ», сотрудники СКР и ФСБ задержали известного «решальщика» - руководителя ООО «МГКЮ «Защита»» Дионисия Золотова, он же Денис Тумаркин. По делу ранее дважды судимого юриста были изъяты десятки часов видеозаписей, зафиксировавших его встречи с правоохранителями, на которых обсуждались вопросы возбуждения и прекращения уголовных дел. Предполагается, что одной из жертв Дионисия Золотова мог стать предприниматель Иосиф Бадалов, компании которого выпускают и продают популярную «Королевскую воду». Обратившись к «решальщику» как к известному юристу, он оказался не только под стражей, но и потерял контроль над частью бизнеса.

Дионисий Золотов был задержан сотрудниками ФСБ в ресторане в центре Москвы. Его охрана, состоявшая из действующих силовиков, узнав, что за шефом пришли с Лубянки, не только не помешала спецмероприятию, а напротив, оказала содействие коллегам, сообщив, что сама «разрабатывала» «решальщика». Затем Золотова доставили в Главное следственное управление СКР, где было вынесено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Кроме того, по имеющимся в распоряжении следственных органов материалам, Дионисий Золотов мог являться участником многочисленных мошеннических операций (ч. 4 ст. 159 УК).

В рамках этого дела были проведены обыски не только в доме и офисе задержанного, но и в некоторых подразделениях столичной полиции, однако об их результатах пока неизвестно. В СКР «Ъ» подтвердили сам факт уголовного преследования Дионисия Золотова, но от комментариев воздержались, сославшись на то, что расследование только началось.

Между тем, по данным «Ъ», это дело в случае его раскрутки может привести к крупному коррупционному скандалу - Дионисий Золотов, как предполагается, для последующего шантажа записывал на видео свои многочисленные встречи (были изъяты электронные накопители) с клиентами в комнате переговоров «Защиты», в ходе которых бизнесмены и юристы с одной стороны и правоохранители (полицейские, следователи и прокуроры) - с другой договаривались о принятии взаимовыгодных решений по уголовным и гражданским делам. Говорят, что на одном из таких дел о снятии ареста с имущества за вознаграждение Золотов и погорел.

Отметим, что ранее Дионисий Золотов был дважды судим как гражданин России и Израиля Денис Тумаркин. В первом случае он попал под следствие как участник группировки, похищавшей товары у дальнобойщиков. Под видом сотрудников ФТС мошенники останавливали трейлеры, пересекавшие границу, а затем изымали грузы, при оформлении которых якобы были допущены нарушения.

Второй приговор Денису Тумаркину был вынесен Никулинским райсудом в прошлом году в особом порядке. Он признал «решальщика», еще имевшего тогда адвокатский статус, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тогда юрист, узнав от «своих людей» в ГУ МВД по Москве о серии обысков, проведенных у владельца ФКГ «Дельта» и ЗАО МФА Дмитрия Данилова, предложил ему за 52 млн руб. организовать возврат изъятых документов и прекращение дела. Обязательства он не выполнил и исчез - его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Правда, потом Денис Тумаркин добровольно явился в следственные органы, якобы погасил ущерб потерпевшему и признал вину, что позволило ему избежать реального наказания, но получить помимо условного срока испытательный, который еще не истек.

Снова правоохранительные органы заинтересовались Денисом Тумаркиным, сменившим фамилию на Золотов, в этом году. Причем вначале рецидивист-мошенник оказался потерпевшим. По его заявлению в УМВД по Западному округу Москвы был задержан предприниматель Иосиф Бадалов, компании которого выпускают и продают популярную «Королевскую воду». Иосифу Бадалову, находившему под следствием за неуплату налогов, друзья рекомендовали для решения проблем обратиться к Дионисию Золотову, который представлялся известным юристом и родственником бывшего начальника службы безопасности президента, а сейчас первого замглавы МВД РФ Виктора Золотова. Однако вышло по-другому.

Воспользовавшись тем, что Иосиф Бадалов страдает тяжелым психическим заболеванием, юрист Золотов, как считает защита хозяина «Королевской воды», получил от него долговые расписки на $4 млн и €1,5 млн на год под залог недвижимости. А поскольку та оказалось оформлена на офшор, Дионисий Золотов, зная об этом, обратился в полицию как пострадавший. В результате Иосиф Бадалов был определен под стражу тем же судьей, который в свое время фактически оправдал Золотова-Тумаркина по делу о мошенничестве. Причем судья категорически отказался приложить к новому делу вынесенный им же и предоставленный защитой Иосифа Бадалова приговор заявителю.

Сейчас дело Иосифа Бадалова передано для дальнейшего расследования в СКР, однако предприниматель до сих пор находится под стражей. Его адвокат Сергей Старовойтов сказал «Ъ», что надеется на объективность следствия, особенно учитывая новые обстоятельства, связанные с потерпевшим Золотовым. При этом господин Старовойтов отметил, что пока дело его клиента ходило по следственным инстанциям, бывший гендиректор «Королевской воды» Дмитрий Некрасов, которому ранее принадлежал 1% доходного бизнеса в России, вдруг стал его хозяином, и это при том, что 99% акций предприятия как были оформлены на иностранный офшор, так и остались на нем. А после известия о задержании Дионисия Золотова Дмитрий Некрасов неожиданно ушел в отпуск.

Следователь УМВД по Западному округу Москвы Алексей Алексеев, возбуждавший дело на Иосифа Бадалова, сказал «Ъ», что он не в курсе проблем, возникших у заявителя. А адвокат Золотова Любовь Благушина заявила «Ъ», что обвинение ее клиенту не предъявлено, а обсуждать его дело она не может, поскольку тот не дал ей разрешение на это. В свою очередь, представитель Басманного суда Анна Фадеева сказала «Ъ», что к ним уже поступило ходатайство ГСУ СКР об аресте Дионисия Золотова. Оно будет рассмотрено сегодня в девять утра.

Николай Сергеев, Алексей Соковнин

А. КАПКОВ: Сегодня мы поговорим о рейдерском захвате. Тема наболевшая и мы долго к ней подходили пытаясь найти интересную историю, для того, чтобы разговаривать максимально предметно по этой теме. Поговорим о громкой истории с «королевской водой». Была такая компания, с которой произошла сложная история. Представлю наших гостей: бывший-нынешний владелец, человек, который попал в эту историю, человек, который создавал эту компанию, руководил ей и сейчас находится в процессе возврата своих активов - Иосиф Бадалов. Также в студии один из адвокатов, который ведет это дело - Владимир Калиниченко. Владимир Иванович, Иосиф, здравствуйте!

В. КАЛИНИЧЕНКО, И. БАДАЛОВ: Добрый день!

А. КАПКОВ: Владимира Владимировича мы знаем достаточно давно. Именитый и титулованный человек, который очень много чем запомнился. Если можно так сказать - выдающийся следователь. Громкие дела, например, Универмаг №1. Я могу многих дел и не знать, в силу своего возраста.

В. КАЛИНИЧЕНКО: Их много. Перечислять их нет смысла.

А. КАПКОВ: Владимир Калиниченко сегодня поможет нам разобраться с этим вопросом. Я не думаю, что кому-то надо объяснять, что такое рейдерский захват и как это происходит. Ведь происходит это всегда по-разному и всегда по сложным сценариям. Давайте перейдем к нашему вопросу, чтобы быть предметными. Как это происходило здесь? С чего началась история?

В. КАЛИНИЧЕНКО: Много лет назад Бадалов создал предприятие «Королевская вода». Все знают эти кулеры с водой, которые стоят практически в каждом офисе. Он был впереди планеты всей и успешно работал долгие годы.

А. КАПКОВ: В каком году это было?

В. КАЛИНИЧЕНКО: В 1994 году.

А. КАПКОВ: 20 лет прошло.

Естественно он достиг значительных успехов в бизнесе и был лакомым кусочком для тех, кто стал в наше время заниматься водой. Приходить на готовое гораздо легче. Поэтому сначала Бадалову создали проблемы по уплате налогов, что является типичным для нашего времени в любом бизнесе. После того, как были созданы налоговые проблемы, с моей точки зрения, был задуман рейдерский захват этого предприятия. Это началось 2013 году. Вы все правильно сказали, что в рейдерском захвате все происходит по-разному: готовятся определенные документы, это сопряжённо всегда с поделкой документов, с вербовкой в обязательном порядке на свою сторону тех граждан, которые работали на этом предприятии, и которые могут добыть эти документы. Пути совершенно разные для того, чтобы поделать документы. Поэтому по захвату предприятия работает большая и серьезная команда. В ней обязательно присутствует юристы, такие же адвокаты, как и я или просто юристы. Они готовят эти документы, но поражает одно, что всегда это сопряжено с поделкой документов. С моей точки зрения, как человека советского времени, казалось бы, что документы не должны проходить через налоговую инспекцию, через другие структуры, но они проходят. Так было и с Бадаловым. Сначала возникли налоговые проблемы, потом под него подставили очень интересного человека и я о нем не могу не сказать. В момент, когда все это произошло его фамилия была Золотов Д.В. , он же Дан Шапиро - гражданин Израиля, он же Тумаркин Д.В, который был адвокатом. Удивительно, но ранее он был судим.

А. КАПКОВ: Вы сейчас перечисляете его клички?

В. КАЛИНИЧЕНКО: Я называю его официальные фамилии. Поэтому он в старое время выдавал себя за сына Тумаркина Владимира, это очень известный человек, член Высшего Арбитражного суда РФ, а его супруга, якобы его мать, не менее известный адвокат, которая награждена всеми мысленными и не мысленными наградами. Она довольно яркий и выдающийся ученый юрист. Он никакого отношения к этим людям не имеет. Он был по жизни мошенником и поэтому был замешен в очень скандальной истории в 2012 году. Скрывался от следствия и был в бегах. Затем написал явку с повинной, вернул потерпевшей не много не мало 40 млн. рублей. Его не арестовали и дело выделили в отдельное производство. Никулинский суд осудил его за мошенничество, по статье 159 ч. 4 - 4 года лишения свободы условно. После этого он меняет свою фамилию на Золотова.

А. КАПКОВ: То есть получается так, что он пришел, сдался и остался на свободе?

В. КАЛИНИЧЕНКО: Он создает фирму с громким названием «Защита». Далее он становится Золотовым и начинает выдавать себя за Виктора Золотова -нынешнего первого министра и внутренних и бывшего начальника ФСО со стороны президента РФ, к которому он не имеет никакого отношения и только позорит его.

А. КАПКОВ: Именно за самого Золотова?

В. КАЛИНИЧЕНКО: За родственника Золотова. Поэтому Иосифу он представляется ближайшим родственником Виктора Золотова.

А. КАПКОВ: О нем мы узнали 13 лет назад. Это начальник ФСО охраны Владимира Путина, до этого также охранял Дмитрия Медведева.

В. КАЛИНИЧЕНКО: Это очень известный человек и это его дискредитирует до предела. Вопрос заключается в том, что он задумал этот захват в 2013 году и начинает его медленно и постепенно.

А. КАПКОВ: В вашей компании были и может быть остаются люди, которые вас предавали?

И. БАДАЛОВ: Конечно. Это Алексей Гроза и Дмитрий Некрасов.

А. КАПКОВ: При помощи этих людей Золотов получал нужные документы?

И. БАДАЛОВ: Это два моих директора.

В. КАЛИНИЧЕНКО: Он не просто получал эти документы. Дело в том, что когда Бадалов стал понимать, что тут происходит рейдерский захват, то он естественно начал сопротивляться. Когда он стал сопротивляться, то человек с огромными связями по фамилии Золотов фабрикует на него уголовное дело о мошенничестве. В апреле Иосифа арестовывают проводя следственные действия.

А. КАПКОВ: Если мы говорим о неком мошеннике Золотове, то хочется спросить, а как у него так удачно все получается? Или это не простой человек?

В. КАЛИНИЧЕНКО: Как может быть человек простым, если он снимает один из шикарных офисов в Москве, человек, который ездит на дорогущей машине и которого охраняют сотрудники ФСО и ФСБ?

А. КАПКОВ: Все-таки какая-то завязка и дружба есть?

Потому что он делает все для ареста Иосифа. Иосиф отбывает наказание несколько месяцев. С большим трудом удается забрать его дело из полиции в следственный комитет. В конечном итоге Иосифа освобождают, а летом 2014 года следственно-оперативные мероприятия, которые проводят ФСБ и следственный комитет приводят к арест Золотова-Тумаркина. Он арестован за посредничество во взятках, он арестован не за дело Бадалова, а он арестован за совершенно другие эпизоды. Причем, у него находится сервер, в котором он фиксировал свои встречи с высокопоставленными работниками правоохранительных органов давая им взятки. Что войдет в его вину и что докажут я не знаю, мне это не очень интересно. Но во всяком случае сложилась такая ситуация, что он находится под стражей. Моя позиция заключается в том, что я считаю, что вся эта история началась с рейдерского захвата в 2013 году. Одни из его элементов является арест Бадалова и во время ареста фабрикуются документы, происходит захват его предприятия. Захват, до сегодняшнего дня, не закончен, хотя Иосиф освобожден из под стражи и дело на него прекращено. Будет ли меняться вина Золотова я не знаю, это покажет время. Но по крайней мере меня удивляет другое: те люди, которых назвал Иосиф, не смотря на очевидные факты совершения преступления, а это даже не дача ложных показаний, а это фальсификация доказательств по уголовному делу, это тяжкое преступление, они не находятся под стражей, я также не вижу особой активности в расследовании рейдерского захвата, то есть по освобождению Иосифа решение состоялось локальное. В остальном все продолжается. Вот эта история, которая носит довольно скандальный характер, потому что Золотов-Тумаркин совершенно не простой человек. Будут ли наказаны люди, которые были с ним связаны я не знаю, по крайней мере это ему позволяло действовать. Когда мне рассказывают, каким кругом связей он обладает, честно говоря, в это не хочется верить, но как профессионал, я скажу, что это очень похоже на правду.

А. КАПКОВ: Я бы сказал, что это параллельные дела. Я имею в виду сам арест Золотова и все остальное. Видимо его захотели прикрыть, потому что он действительно много решал, а все остальное не хотят раскручивать, так как за ним могут полететь другие головы.

В. КАЛИНИЧЕНКО: Я просто думаю, что когда были собраны оперативные материалы, а это началось после ареста Бадалова, когда в это дело вмешались работники ФСБ, и когда они собрали о нем материалы, то там голова кругом. Эта ситуация зашла слишком далеко. Он свои действия не скрывал, потому что я подчеркну, что он дважды судимый человек, с несколькими фамилиями. Я все-таки работаю 43 года, из них 20 лет в адвокатуре, но когда фигурируют суммы исчисляемые миллионами долларов и десятками миллионов рублей, здесь меня за годы моей работы меня удивить трудно. Удивляет то, какими деньгами люди орудуют, кого за эти деньги можно подкупить и с кем можно сотрудничать среди действующих работников.

А. КАПКОВ: Иосиф можно поподробнее рассказать историю с вашим уголовным делом, которое потом признали не правомерным. И как это получилось?

И. БАДАЛОВ: История моего уголовного дела очень простая: 19 апреля, когда я ехал к себе на производство сотрудники ОМОНА вытащили из машины, положили на землю, приставили к голове автоматы, потом мне объяснили, что Золотов на меня написал заявление. Говорили о том, что я мошенник 159 статья часть 4. Я был доставлен в ОВД «Западное». В офисе «Королевской воды» произошел обыск.

А. КАПКОВ: Вы могли бы уточнить, что именно написал Золотов? Каким образом человек, который якобы был призван вам помогать пишет на вас заявление, что вы мошенник.

В. КАЛИНИЧЕНКО: Давайте я объясню. Ситуация предельно простая. Он просит оплатить его услуги по улаживанию проблем Бадалова и для того, чтобы гарантировать возврат этих денег он его обманным путем склоняет подписать договор займа на 6 млн. долларов, якобы он занимает у него и написать расписку, которая гарантирует возврат денег. Действия по обвинению в мошенничестве.

Получается такой переход денег он предложил оформить таким образом?

В. КАЛИНИЧЕНКО: Да. В форме договора-залога и передачи в залог имущества. Получился такой лже-договор. А потом пишет заявление о том, что Бадалов у него занял денег и не возвращает. Самое удивительное другое, что его арестовывают до истечения срока этих договоров-займа. Вот что удивительно для меня, как для адвоката. Ко мне обращаются люди, а я не могу добиться законного возбуждения уголовных дел. Более того, Иосиф рассказывает, как его арестовали днем, а я когда читаю, то не могу поверить своим глазам - очная ставки проходили ночью, что запрещает закон. В этой простой ситуации все происходит именно так, то есть закон нарушается самым наглым и примитивным способом.

А. КАПКОВ: Сколько проходит времени с момента обысков до заключения и вашего освобождения?

И. БАДАЛОВ: 6 месяцев я находился под стражей. За 6 месяцев были украдены все мои активы, путем поделки документов.

А. КАПКОВ: И кому сейчас они принадлежат?

И. БАДАЛОВ: Сейчас они принадлежат Некрасову и Грозе.

В. КАЛИНИЧЕНКО: Это те люди, которые его оговорили на очных ставках.

И. БАДАЛОВ: И которые фальсифицировали в уголовном деле.

А. КАПКОВ: Это ваши директоры?

И. БАДАЛОВ: Да. Бывшие. Один ко мне пришел в 1997 году на работу обычным грузчиком. Я его вырастил до должности генерального директора. Другой ко мне пришел работать в 2004 году финансовым директором, и я его вырастил до генерального директора, но самое интересное то, что сегодня эти люди так уверовали в то, что они действительно создатели этой компании. Рассказывают всем, что Бадалов никто и что только они владельцы этой компании. Перед тем, как произошел второй рейдерский захват в начале декабря, и я об этом знал, я в их кабинетах поставил микрофоны и включил камеры. Есть записи, где они сидят и прекрасно делятся с какими-то адвокатами о том, как они провернули это в первый раз и как они сделали это сейчас.

А. КАПКОВ: Каким образом замешан Золотов? Если бы он был на свободе, то он был бы третьим человеком?

В. КАЛИНИЧЕНКО: Я глубоко убежден, что Золотов всего лишь элемент всей процедуры рейдерского захвата. Он мог быть самым разным, то есть где-то есть заказчики, с моей точки зрения крупные люди. Может быть я ошибаюсь, но если они есть, то это люди в системе правоохранительных органов. Докопаться до правды и понять кто и за кем стоит, кто какую роль выполнял и так далее - это дело следствия.

А. КАПКОВ: Владимир Иванович я полагаю, что задача сейчас - это вернуть активы. Правильно?

В. КАЛИНИЧЕНКО: У меня поручение по незаконному аресту Бадалова. Я понимаю одно, что начинался рейдерский захват и он продолжается сегодня. Я всегда писал ходательства и жалобы, в которых просил точно в соответствии законом расследовать начало рейдерского захвата участвующих в нем лиц, распределить роли между ними и те, кто виновен должен понести настоящую и заслуживающую уголовную ответственность. Дальше вопрос о возврате - это вопрос несколько другой, так как Иосиф владелец. Сейчас моя задача разобраться в самом уголовном деле.

А. КАПКОВ: Я полагаю, что раз уж Иосиф с нами в студии, то вектор положительный. Иосиф, какие ваши дальнейшие действия, сценарий и план по возвращению активов?

И. БАДАЛОВ: Это наши суды. Я думаю, что уголовное дело по рейдерскому захвату будет возбуждено СК России. Получается, то, что мой бывший адвокат М.А. Гусев, как я понимаю, пришел к Некрасову и к Грозе и предложил свои услуги продолжить рейдерство. А так как М.А. Гусев имеет тесные отношения с ФСБ, то на сегодняшний день эти люди крышуют Некрасова и Грозу и не дают развития этому делу.

А. КАПКОВ: Сейчас основная ваша задача чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.

И. БАДАЛОВ: Да.

А. КАПКОВ: Новые адвокаты, новая команда? Каким образом вы собираетесь это сделать?

В. КАЛИНИЧЕНКО: Для совершенно не сложно пресечь преступное действие Грозы, Некрасова и других.

А. КАПКОВ: Каким образом, когда тут такое покровительство?

В. КАЛИНИЧЕНКО: Как следователь я знаю, как нужно действовать. Я бы им давно предъявил обвинения.

И. БАДАЛОВ: На сегодняшний день их до сих пор не вызвали даже на следствие.

В. КАЛИНИЧЕНКО: Я вам скажу более того, что 5 месяцев назад должна была состояться очная ставка с моим участием, где я был намерен уличить во лжи Некрасова. Для этого были все материалы. Очную ставку бессовестно сорвали. Прошло почти пол года и очная ставка не повторяется. И сейчас я слышу от Иосифа, что эти люди, которых я намеревался уличить во лжи Бадалова, они сегодня продолжают рейдерский захват. Почему есть смысл говорить об этом сегодня? Почему это происходит? Из-за крыши, из-за излишнего влияния, из-за не желания следствия разбираться в этом, потому что у них есть руководство и оно в состоянии дать оценку, но тем не менее я уверен, что все это происходит.

А. КАПКОВ: Вы сказали о том, что следствие не хочет этого делать, потому что есть покровительство. Как пробивать эту стену?

В. КАЛИНИЧЕНКО: Мне позволяет закон опрашивать свидетелей. Я пошел на опросы свидетелей и я направил в СК все адреса с предложением опросить этих людей с моим участием или без моего. Это не имеет значение, так как я ничего не выдумывал и не подтасовывал. Я не получил ответа даже на эти бумаги.

А. КАПКОВ: Сколько времени занимает эта история?

И. БАДАЛОВ: Пол года.

А. КАПКОВ: Я имею в виду рейдерский захват.

В. КАЛИНИЧЕНКО: В 2012 года.

И. БАДАЛОВ: На сегодняшний день прослушиваются все мои телефоны, за мной идет слежка, мне делаются провокации. Сейчас в южном округе полицией фабрикуется против меня дело.

А. КАПКОВ: Это все для чего делается? Чтобы вы перестали бороться за свое?

И. БАДАЛОВ: Хотят меня посадить.

В. КАЛИНИЧЕНКО: Мне кажется, что Иосиф прав, но есть и еще один момент: произошел рейдерский захват и ему предлагается компромисс, либо он выходит из тюрьмы и прекращают дело, возможно уводят ситуацию с налогами, может быть да, а может быть нет, но Иосифу предлагают смириться с тем, что у него забрали его предприятия. Примерно такая схема.

А. КАПКОВ: Иосиф, вам поступали конкретные предложения?

И. БАДАЛОВ: Конечно.

А. КАПКОВ: Отступные?

И. БАДАЛОВ: Отступных не предлагали, а предлагали оставить небольшую долю в моем бизнесе. Но я понимаю, что это временно. Хотят, чтобы я официально отписался, потом мои акции опять бы размылись и я остался бы на улице.

А. КАПКОВ: От кого поступали эти предложения?

И. БАДАЛОВ: Я пока не хочу говорить об этом. Когда будет следующая передача, я знаю все имена ФСБ и я назову их в открытом эфире, если ситуация не измениться. На сегодняшний день я написал заявление и оно со всеми именами очень скоро ляжет в ФСБ.

А. КАПКОВ: Большое спасибо.